Hlavní navigace

Názor k aktualitě Prokurátor New Yorku obvinil Bitfinex a firmu Tether z podvodu za stovky milionů dolarů od Ondřej Novák - Nutno dodat, že CC byla jediná společnost (banka?)...

  • 28. 4. 2019 1:38

    Ondřej Novák

    Nutno dodat, že CC byla jediná společnost (banka?) která měla přístup k dolarům a přes ně Bitfinex prováděl deposit a withdraw. USA totiž už delší dobu s Bitfinexem nechce jednat a blokuje jakékoliv jejich účty. Oněch 850mil se ztratilo prý tak, že byly zablokovány a následně zabaveny přímo z účtu CC po tom, co vzniklo podezření že pochází z trestné činnosti. Bitfinex na to vydal opatření, kdy vyžaduje KYC a AML pro všechny deposity a důsledně to kontroluje - to se doposud nedělo a kdokoliv mohl na jejich účet poslat libovolné peníze a pokud pocházely z trestné činnosti, mohly úřady (prý polske) zablokovat celý účet

    (to se dělo častou nás, kdy kvůli 1000 EUR z neznámeho zdroje zablokoval úřad účet celé směnárny a ta mohla maximálně zavřít krám)